Дайджест        12 октября 2016        27         Комментарии к записи Дело группы разорявших банки предпринимателей передано в суд отключены

Дело группы разорявших банки предпринимателей передано в суд

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении руководства Кредитбанка и Таймбанка, которое выводило из кредитных организаций крупные суммы на счета фирм-однодневок, пишет«Коммерсантъ».

Фигурантами дела стал бывший председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и трое предпринимателей. По данным следствия, Чилингаров вместе с Суворовцевым и Салугиной выдал от лица Кредитбанка «заведомо невозвратные» кредиты 32 фирмам более чем на 870 млн рублей. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились компании «Ренессанс», «Олдис», «Автопром», «ТД Караван» и ряд других. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу.

Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка по аналогичной схеме. Собственником банка также был Эдуард Чилингаров. В частности, с апреля по июнь 2015 года Тайм-банк выдал кредиты более чем на 210 млн рублей пяти имеющим признаки фирм-однодневок компаниям — «Снабторг», «Промторггрупп», «Кутуар-модерн», «Проектстройконсалтинг» и «Экофураж». В июле 2015 года Центробанк отозвал у Тайм-банка лицензию. Клиентам он остался должен около 700 млн рублей.

Антон Суровцев и Марина Салугина арестованы в рамках расследования дела о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Чилингарову удалось сбежать за границу, отмечает издание.

Источник: Секрет Фирмы

  Метки: